Revisionen av Folkrepubliken Kinas lag mot penningtvätt har inkluderats i lagstiftningsarbetsplanen 2021 från den nationella folkkongressens ständiga kommitté. För detta ändamål organiserade People's Bank of China (PBC), den behöriga administrativa myndigheten för penningtvätt under statsrådet, utarbetandet av "Lagen mot penningtvätt (reviderat utkast för allmän kommentar)" (反洗钱 法 (修订 草案 公开 征求意见稿)) ("reviderat utkast") och gjorde den tillgänglig för offentliga kommentarer från 1 juni 2021 till 30 juni 2021.
Det reviderade utkastet utvidgar omfattningen av ämnen som är ansvariga för utredningar mot penningtvätt från det ursprungliga "PBC eller dess avsändarkontor på provinsnivå" till "PBC eller dess expeditionskontor på nivåer av städer uppdelade i distrikt eller högre", och omfattar specifika icke-finansiella institutioner inom ramen för utredningen. I det reviderade utkastet definieras dessutom ansvaret för att bedöma penningtvättrisker, betonar att specifika icke-finansiella institut som omfattas av skyldigheter mot penningtvätt ska vidta lämpliga åtgärder i enlighet med statusen för penningtvätt i branschen och kräver att finansiella institut inrättar riskhanteringsåtgärder baserade på deras status som penningtvättrisker, genomföra due diligence på kunderna för riskerna och vidta motsvarande åtgärder.
Omslagsfoto av Hiki Liu (https://unsplash.com/@hikiliu) på Unsplash
Medverkande: CJO Team för medarbetare
