Viktiga takeaways:
- En verkställd dom är ett kraftfullt verktyg för återvinning av tillgångar.
- Det är mer än troligt att en kinesisk dom skulle verkställas i en UFMJRA-stat.
- Det rekommenderas att göra fullständiga tillgångssökningar först innan du fortsätter till en verkställighetsåtgärd.
- UFMJRA fokuserar på slutgiltighet och procedurmässig sundhet.
En verkställighetsåtgärd i USA är mer sannolikt än inte att lyckas om domen är slutgiltig och de processuella åtgärder som vidtagits för att få den domen var korrekta och grundliga. Det är nästan säkert att man lyckas om domen i den utländska tvisten erhållits efter att den tilltalade infunnit sig och aktivt prövat ärendet. När de väl verkställts kan amerikanska domar vara giltiga i ett decennium eller mer och kan "förnyas" innan de löper ut. En dom ger innehavaren rätt till ett flertal verktyg för att "upptäcka" gäldenärens tillgångar i USA, inklusive, till exempel, möjligheten att "stämma" alla parter som kan ha information om gäldenärens tillgångar, inklusive banker och tjänsteleverantörer. En verkställd dom är därför ett kraftfullt verktyg för återvinning av tillgångar.
Förberedelser:
Innan vi inleder en talan överväger vi först domens "slutgiltighet", typen av dom och domens ålder.
Till exempel är en skiljedom inte en dom och kan inte verkställas i enlighet med Uniform Foreign Money Judgments Recognition Act (UFMJRA), utan måste verkställas enligt Federal Arbitration Act, som har en treårig preskriptionstid från dagen för priset för att ha sökt verkställighet i USA
För skiljedomar som har sitt ursprung i vissa länder som ligger utanför preskriptionstiden rekommenderar vi omvandling till en dom innan vi söker verkställighet i USA. Men till skillnad från i USA kan en kinesisk skiljedom vanligtvis inte omvandlas till en domstolsdom. Detta är ett exempel på en predikat "typ" av dom övervägande som skulle innebära preskriptionsfrågor. Andra inkluderar huruvida domen är ett "medlings"-beslut eller bara en tilldelad dom.
När det gäller platsen för målet har 30 av 50 stater i USA antagit 2005 års översyn av UFMJRA, inklusive alla större jurisdiktioner som New York, Kalifornien och Texas. För andra stater har flera, inklusive Florida, antagit en äldre version av samma lag. Resten förblir common law jurisdiktioner. Men det är mer än troligt att en kinesisk dom skulle verkställas i en UFMJRA-stat.
Initial säkerhet för tillgångar:
Det viktigaste strategiska övervägandet innan verkställighetsåtgärden påbörjas är placeringen och mängden av tillgångar. Vi anlitar vanligtvis utredare för att genomföra fullständiga tillgångssökningar först innan vi fortsätter till en verkställighetsåtgärd. Kostnaden för detta kommer vanligtvis inte att vara mer än $5000.
Genom att ha ett korrekt landskap av säkert tillgängliga tillgångar kan vi utforma säkerhetsstrategier för tillgångar innan rättstvister innan vi ådrar oss de stora kostnaderna för rättstvister. Till skillnad från i Kina, där det är relativt enkelt att få säkerhet för domar, är det i USA vanligtvis en tungt processad framställning och sannolikheten för framgång för tillgångssäkerhetstyp av interimistiska åtgärder är vanligtvis mindre än 50 %. Men även hotet om en sådan åtgärd kommer att skapa stora kostnader och risker för målet, och vi får vanligtvis en stor mängd information om målets avsikt och ekonomiska möjligheter genom att tvinga dem att svara på framställningar om interimistiska åtgärder redan från början.
Dessutom tvingar denna första rättsliga begäran måltavlan att göra olika representationer i protokollet i början av ärendet – innan de har haft mycket tid att överväga det strategiska och juridiska landskapet. Dessa framställningar kan låsa in dem i positioner som är svåra att försvara senare i målet. Fortsatt övervakning av ett måls tillgångar under hela rättstvisten kan också tillåta ett andra försök att få ett frysningsbeslut om det första försöket inte lyckas. Vid ett andra försök kommer de uttalanden som måltavlan gjorde när han försvarade sig mot den första begäran uppenbarligen också att bli användbara.
Rättstvister i sak:
UFMJRA fokuserar på slutgiltighet och procedurmässig sundhet. De två områden som oftast tvistas i sådana åtgärder är därför:
1. Delgivning av process och meddelande.
2. Finalitet.
När det gäller delgivning av process och meddelande, gör rättspraxis i i stort sett alla stater klart att "faktisk" meddelande inte krävs för att hitta tillräckligt med "meddelande" till målet för den underliggande tvisten. Självklart är det faktiska meddelandet dispositivt, så vi ber vanligtvis den verkställande parten att tillhandahålla så mycket bevis som möjligt för faktisk meddelande om tvisten. Vi ber också klienten att tillhandahålla hela dokumentet i den underliggande tvisten och att sammanställa alla register över försök att tillhandahålla service från den kinesiska domstolen till svaranden i Kina. Ju bättre delgivning och försök till meddelande är, desto mer sannolikt är det att verkställighetsåtgärden lyckas.
När det gäller slutgiltighet hävdar mål nästan alltid att ett beslut inte är slutgiltigt eftersom de till exempel inte hade "meddelande" om den slutliga domen. För kinesiska domar tillåter den kinesiska civillagen svarande att begära "förnyad rättegång" inom 6 månader efter det att domen trätt i kraft eller efter faktisk kännedom om de lagstadgade grunderna för förnyad rättegång. När vi inleder en verkställighetsåtgärd, delger vi vanligtvis den slutliga domen tillsammans med vårt klagomål om verkställighet av dom. Detta startar triggern för den 6 månader långa "omprövningsperioden". Om svaranden inte begär en vila enligt UFMJRA för att genomföra en ny rättegång eller överklagande i den utfärdande kinesiska jurisdiktionen inom dessa 6 månader, kommer vi vid rätt tidpunkt att hävda att de frivilligt har avstått från sin rätt till ny rättegång eller överklagande, vilket gör domen slutgiltigt enligt kinesisk lag.
Verkställighet av domen:
Som nämnts ovan, öppnar det upp för att inneha en dom från en domstol i något statligt eller federalt rättsdistrikt talrik verktyg för kontroll av tillgångar i hela USA. En borgenär kan "stämma" vilken som helst bank, tjänsteleverantör, mäklare-återförsäljare, fastighetsmäklare eller någon annan som kan ha information om ett måls tillgångar och utöva mot dessa tillgångar när de upptäcks.
Observera dock att verkställighet är borgenärens skyldighet, inte domstolen. Så verkställighetsåtgärder kommer att bli kostsamma. Och konkurs är alltid ett alternativ för svaranden. Vi rekommenderar därför att noggrant överväga kostnaderna för att genomföra verkställighetsåtgärder när till exempel ett förlikningserbjudande från svaranden skulle kunna tillgodose en stor del av en verkställd dom.
Kostar:
Beroende på mängden rättstvister, kan avgifterna för en erkännande av domar variera från tiotusentals till lätt hundratusentals. I en beredskapsmiljö kommer avgifterna att variera från cirka 15 %-30 % (ju mindre fall, desto högre procent, desto tidigare upplösning, desto lägre procentsats). Efterföljande verkställighetsåtgärder kommer att bli mycket billigare, men om de tilltalade går i konkurs kan det resultera i upp till ytterligare ett års försening innan de skaffar pengar.
Medverkande: Angus Ni
