Den 30 januari 2023 utfärdade People's Bank of China (PBC) "Kinas rapport mot penningtvätt (AML) 2021".
PBC är Kinas centralbank och AML-regulatorn.
Under 2021 genomförde PBC-filialerna på alla nivåer AML-inspektioner på 638 obligatoriska institutioner.
401 institutioner fick administrativa påföljder för AML-överträdelser, med böter på 321 miljoner CNY (cirka 46 miljoner USD). Dessutom straffades totalt 759 personer för sina överträdelser, med böter på 19.36 miljoner CNY (cirka 2.8 miljoner USD).
2021 mottog China Anti-Money Laundering Monitoring & Analysis Center rapporter om stora transaktioner och misstänkta transaktionsrapporter från 4,453 3.816 rapporterande institutioner, inklusive 47.52 miljoner misstänkta transaktionsrapporter, en ökning med XNUMX % jämfört med föregående år.
Under 2021 bearbetade PBC-filialerna 16,196 7,321 viktiga ledtrådar för misstänkta transaktioner och genomförde AML-utredningar 692 1,004 gånger av de 41.4 ledtrådarna som kräver grundlig undersökning. Dessutom hjälpte PBC brottsbekämpande myndigheter att upptäcka XNUMX XNUMX misstänkta fall av penningtvätt, en ökning med XNUMX % jämfört med föregående år.
År 2021 godkände kinesiska åklagarmyndigheter gripandet av 28,938 15408 personer i 47,025 24,341 fall misstänkta för penningtvättsbrott och inledde åtal mot XNUMX XNUMX personer i XNUMX XNUMX fall.
Under 2021 avslutade kinesiska domstolar 15,368 31,883 mål om penningtvätt i första instans enligt lagen, och domar mot XNUMX XNUMX åtalade har trätt i kraft.
Omslagsfoto av 李大毛 没有猫 på Unsplash
Medverkande: CJO Team för medarbetare
